Арестуваха украинец, който е ръководил международен канал за пране на пари и измами от България
" Съвместно с успяхме да разкрием и пресечем сегмент от огромна международна мрежа за изпиране на пари чрез финансови измами. Касае се за наказателна отговорност на четири лица - двама от тях са български жители, другите двама - украински, придобили статут на български, като единият от украинските жители е началник на групата ", посочи Наталия Николова.
" Касае се за основаване на търговски сдружения от лица с невисок статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват сдруженията и откриват банкови сметки, те са предоставяни на украинските жители, които от своя страна са получавали парични суми от разнообразни краища на Европейски Съюз посредством банкови измами, като, употребявайки фишинг офанзиви са съумели да стигнат до сметките на разнообразни консуматори и са съумели да създадат промени в банковите им сметки, заблуждавайки притежателите, че заплащат проформа фактури на снабдители, които неведнъж поддържат връзка с въпросните лица. Тези пари незабавно са били нареждани в страни от Близкия изток ", изясни схемата ръководителят на столичната Окръжна прокуратура.
Хората, които пращали пари, били от Германия, Естония и други страни от Евросъюза. Част от тях били заблуждавани, че купуват криптовалута. Парите получавали украинците, които се занимавали с интернет банкирането.
Чрез тези финансови измами през територията на България са минали към 3 млн. лв.. " Проследени са парите, само че не е ясно тъкмо къде идват крайните парични суми ", добави Николова.
Срещу четиримата ще бъдат повдигнати обвинявания за пране на пари и машинация.
Към момента единствено един от тях е притеглен в качеството на обвинен, а украинските жители са оповестени за търсене, защото не са открити на територията на България.
